Binance ร่วมมือ ตำรวจสอบสวนกลางในปฏิบัติการ ‘SKYFALL’ ทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติผ่าน Huione Pay โดยการร่วมมือวิเคราะห์บล็อกเชน จนท.ยึดของกลางเงินสดกว่า 46 ล้านบาท สามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมา 3 ราย

inance (ไบแนนซ์) ประกาศความสำเร็จจากการทำงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปฏิบัติการ ‘SKYFALL’ ร่วมสืบสวนและทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถออกหมายจับผู้ต้องหา 28 ราย และยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 46 ล้านบาท (ประมาณ 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ภายในงานแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของเครือข่ายอาชญากรรม การติดตามเส้นทางธุรกรรมบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายข้ามชาติ และสรุปถึงความพยายามในการสืบสวนอันนำไปสู่การปราบปรามแผนการฟอกเงิน โดยได้เชิญนายอัคบา อัคตา (Akbar Akhtar) หัวหน้าฝ่ายสืบสวนประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของไบแนนซ์ (Binance) ร่วมงานนี้ด้วย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้ใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณต่อการร่วมสนับสนุนจาก Binance ที่ช่วยเหลือจากข้อมูลข่าวกรองในการปฏิบัติการและการวิเคราะห์บล็อกเชนจากทีมสืบสวนของ Binance 

พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี, ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผกก. 3 บก.ปอท.) กล่าวว่า คดีนี้เป็นตัวอย่างที่ตอกย้ำให้เห็นว่าอาชญากรรมทางการเงินสมัยใหม่จำเป็นต้องมีวิธีการสืบสวนที่ทันสมัย ความร่วมมือกับ Binance ช่วยให้เราสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติที่แปลงเงินเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านช่องทางที่ซับซ้อน ซึ่งวิธีการของขบวนการนี้ ไม่สามารถติดตามผ่านช่องทางแบบเดิมได้อีกต่อไป ดังนั้นภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องพลเมืองไทยจากแผนการฉ้อโกงทางการเงินระหว่างประเทศที่จะทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

ด้าน นายอัคบา อัคตา (Akbar Akhtar) หัวหน้าฝ่ายสืบสวนประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของไบแนนซ์ (Binance) กล่าวว่า “เราภูมิใจในความร่วมมือระหว่างทีมสืบสวนของ Binance และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นในการปกป้องชุมชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นเครื่องยืนยันว่าความปลอดภัยที่แท้จริงไม่มีพรมแดน การทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นร่วมกันในการปกป้องชุมชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ Binance ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเพื่อช่วยสร้างความไว้วางใจในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัล"

การจับกุมครั้งนี้ได้ผู้ต้องหาชาวเมียนมา ทั้งหมด 3 ราย ได้แก่ นายอู ชิน (Mr.OO SHIN) อายุ 57 ปี, นางธิดา (Ms.THIDA) อายุ 57 ปี และนายเล่า เวย (Mr.LOUK WAI) อายุ 54 ปี ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันเป็นอั้งยี่, โดยทุจริตหรือหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และร่วมกันฟอกเงิน”

สืบเนื่องจาก ผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพใช้เพจ Facebook ลงทุนเทรดหุ้น ชักชวนให้เข้ากลุ่ม Line ซึ่งมีสมาชิกหน้าม้าจำนวนมาก แจ้งว่าสามารถเทรดได้กำไร และถอนเงินได้จริง ผู้เสียหายใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลอยู่ประมาณ 2-3 เดือน ก่อนตัดสินใจลงทุน จากนั้นแอดมินกลุ่มจะให้เข้ากลุ่ม VIP และติดต่อผ่าน Line Official ก่อนที่จะให้โหลดแอปพลิเคชันปลอม ชื่อ Ulela Max โดยได้รับผลตอบแทนประมาณ 10 %

ในช่วงแรก ผู้เสียหายได้โอนเงินไปยังบัญชีม้านิติบุคคล ชื่อบัญชี บจก. ยูเลล่า เทรดดิ้ง 999 พบว่าสามารถถอนเงินได้จริง จึงได้โอนเพิ่มขึ้นเป็นหลักล้านบาทอีกหลายครั้ง ไปยังบัญชีม้านิติบุคคล จำนวน 4 บัญชี และ บัญชีม้าบุคคล จำนวน 8 บัญชี รวม 18 ครั้ง เป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท ก่อนจะรู้ตัวว่าถูกมิจฉาชีพหลอกและไม่สามารถถอนเงินได้

จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน Cryptocurrency พบว่ามีการโอนไปยัง Wallet ของ Huione Pay ในประเทศกัมพูชา เพื่อฟอกเงิน ก่อนจะถูกโอนต่อไปยัง Wallet ของผู้รับผลประโยชน์อีกจำนวนหลาย Wallet ก่อนจะโอนมาให้กับกลุ่มผู้ต้องหาในนคดีนี้ที่เป็นชาวเมียนมา เพื่อไปถอนเงินสดที่ธนาคารในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ก่อนจะนำเงินสดให้ชายชาวเมียนมา ขนข้ามชายแดนไปส่งยังฝั่งเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา.