สอบสวนกลาง ผนึกกำลัง บก.ปอศ. ทลายเครือข่ายทุนจีนนอมินี ปูพรมตรวจค้น 5 จุด รวบ 3 ผู้ต้องหา จีน ลาว และ เมียนมา สวมสิทธิครองอสังหาริมทรัพย์หรู มีเงินสกุลต่างๆ และ คีย์การ์ดคอนโด 32 ใบ

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. มีรายงานว่า ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ประกอบด้วย 1. Mr. HAO สัญชาติจีน อายุ 35 ปี ในข้อหาเป็นนายจ้างไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าวฯ 2. นางเทียมใจ สัญชาติลาว อายุ 43 ปี ในข้อหาเป็นคนต่างด้าวไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้างฯ และ 3. MISS BE สัญชาติเมียนมา อายุ 33 ปี ในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานฯ โดยเข้าตรวจค้นเป้าหมายและจับกุมได้ในพื้นที่ 5 จุด ทั้งในแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ, แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง และแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนเชิงลึกพบความผิดปกติของเครือข่ายกลุ่มทุนต่างชาติ (สัญชาติจีน) ที่มีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงกฎหมายในการประกอบธุรกิจที่สงวนไว้สำหรับคนไทย โดยใช้ตัวแทนอำพราง (นอมินี) ซึ่งเป็นหญิงไทยปรากฏชื่อเป็นกรรมการและถือหุ้นแทนในนิติบุคคลหลายบริษัท เพื่อเข้าครอบครองกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์และบ้านพักหรูอย่างผิดกฎหมาย โดยมีกลุ่มบริษัทสำนักงานกฎหมายและบัญชีไทยคอยบริหารจัดการ

ต่อมา เจ้าหน้าที่จึงเปิดปฏิบัติการปูพรมเข้าตรวจค้นเป้าหมายพร้อมกันทั้ง 5 จุด ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางจำนวนมาก ประกอบด้วย รถยนต์ TOYOTA Alphard ทะเบียนป้ายแดง 1 คัน, วัตถุคล้ายธนบัตรไทย 1,426,800 บาท, ธนบัตรต่างประเทศ 8 สกุล, โทรศัพท์มือถือ 9 เครื่อง, โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง, iPad 1 เครื่อง, กระเป๋าเงินคริปโต Ledger Nano X 1 เครื่อง, หนังสือเดินทาง 3 สัญชาติ, เล่มทะเบียนรถ 4 เล่ม, ตรายางบริษัท, เอกสารภาษี, โฉนดที่ดิน, สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์, คีย์การ์ดคอนโดหรู 32 ใบ และเอกสารจดทะเบียนบริษัทที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นจึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การภาคเสธ โดย Mr. Hao รับสารภาพว่าเป็นผู้ลงทุนตั้งบริษัทผ่านสำนักงานกฎหมายโดยใช้นอมินีคนไทยถือหุ้นแทนจริง เพื่อออกเงินซื้อบ้านหรูให้กลุ่มเพื่อนชาวจีนโดยตนได้รับค่านายหน้า แต่ในส่วนข้อหาตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา