กรมสอบสวนคดีพิเศษ​ แถลงคดีหลอกลงทุน Forex หลัง มีผู้เสียหาย 500 ราย เสียหายนับพันล้าน เผย มีเงินรับโอนเข้าบริษัท “ภาวุธ” ส.ส.พรรคประชาชน 28 ล้าน ส่วน “ฟิล์ม” เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์ ...

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.69 พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แถลงผลการปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยี จากการสอบสวนการเปิดบริษัทซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับอีกหลายหน่วยงาน โดยวันนี้เรามาแถลงการปราบปรามทางเทคโนโลยี โดยมีการสืบสอบสวน โดยมีการเปิดบริษัทซื้อขายเงินตราต่างประเทศ​(โบรกเกอร์) มีการชักชวนให้มีการลงทุน โดยได้เงินจากส่วนต่างจากค่าเงิน โดยมีผู้ประกอบกิจการ 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 คือ โบรกเกอร์ รวม 4 บริษัท
กลุ่มที่ 2 ทำหน้าที่ชักชวนในการลงทุน หรือ สอนเทรด
กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่ม เปย์เมนต์ หรือ รับส่งเงิน

โดยในวันที่ 16 มิ.ย. ที่ผ่านมา ได้มีการออกปฏิบัติการตรวจค้น รวม 24 จุด ในเขต กทม. และ ปริมณฑล ซึ่งผลการตรวจค้น เราพบเอกสารจำนวนมาก และมีการตรวจยึดสิ่งของจำนวนมาก อาทิ รถหรูจำนวน 5 คัน รถยนต์ต่างๆ อีก รวม 15 คัน จยย. 4 คัน เงินสด 65 ล้านบาท ทองคำแท่ง รูปพรรณ รวม 50 บาท เครื่องประดับ ทอง เพชร กระเป๋าแบรนด์เนม 40 ใบ นาฬิกา 113 เรือน เงินแท่ง 12 กิโลกรัม เงินสกุลต่างประเทศ 6 แสนบาท อาวุธปืน 3 กระบอก คอมฯ 55 เครื่อง โทรศัพท์มือ 30 เครื่อง บิทคอยน์ และ เงินสกุล USDT

หลังจากนี้ ดีเอสไอ จะขยายผล และตรวจสอบข้อมูลต่อไป

ด้าน ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระบุว่า คดีนี้เป็นการหลอกลวงลงทุน FOREX ซึ่งทางดีเอสไอ มีการสืบสวนมากว่า 6 เดือน โดยเริ่มต้นจากแก๊งสแกมเมอร์ และพนันออนไลน์ โดยผู้เล่นการพนันมีการโอนเงิน ในหลายรูปแบบและหลายขั้นตอน โดยมีการเชื่อมโยงกับหลายๆ แห่ง ทั้งถูกกฎหมาย สุ่มเสี่ยวผิดกฎหมาย และผิดกฎหมาย โดยการโอนเงินมีการเชื่อมโยง กับสแกมเมอร์ พนันออนไลน์แล้ว ส่วนหนึ่งมีการเชื่่อมโยงกับ FOREX และมีเงินจำนวนหลายล้านบาท

สำหรับผู้เสียหายอย่างน้อย 500 คน มูลค่าความเสียหายหลายพันล้านบาท โดย จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ตรวจพบมีความเชื่อมโยงการโอนเงินผ่านบริษัท และมีการโอนเงินไปยังบุคคลไป นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน จำนวนประมาณ 28 ล้านบาท ซึ่งมีการโอนหลายครั้ง ครั้งละประมาณ 2 ล้านบาท
ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าการรับโอนเงินเป็นเงินที่ผิดกฎหมาย ยืนยันพร้อมรับข้อมูลทุกด้านและคำชี้แจง ซึ่งบุคคลที่ได้กล่าวถึงยังไม่ได้เป็นบุคคลที่กระทำความผิดแต่อย่างใด

ขณะที่ ฟิล์ม รัฐภูมิ มีความเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์ และขณะนี้ได้มีการอายัดบัญชีรวมทั้งสิน 77 ราย ทั้งนิติบุคคล และบุคคลที่เกี่ยวข้อง